نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح
يفتتح اللقاء العربي – القبرصي السنوي السابع: التحقيق في التدهور العالمي في علاقات المصارف التجارية
بالبنوك المراسلة والإمتثال لـ AMLD6 و AMLA 2020
إفتتح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح اللقاء العربي القبرصي السنوي السابع: التحقيق في التدهور العالمي في علاقات المصارف التجارية بالبنوك المراسلة والامتثال لـ AMLD6 و AMLA 2020، في لارنكا، قبرص الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو معدّ خصيصاً لمجموعة مدراء الإلتزام ومكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية على مدى يومين، (في 17 و18 حزيران/يوليو 2021).
وشارك في اللقاء كل من: عضو مجلس إدارة البنك المركزي القبرصي ورئيس لجنة مكافحة غسل الاموال ماريوس نيوبتلومو، ومدير عام جمعية المصارف القبرصية مايكل كماس، ورئيس هيئة الإستثمار القبرصية ماريوس طنوسيس، ورئيس مجلس إدارة بنك ASTRO شادي كرم، وخبراء في مجال الإمتثال والتحقق من كل من: قبرص، ولبنان، ومصر، والولايات المتحدة الأميركية، ولندن، بالإضافة الى مدراء المصارف القبرصية، ومدراء المصارف اللبنانية العاملة في قبرص، وشخصيات مالية وإقتصادية.
ويُعد هذا اللقاء واحداً من العديد من اللقاءات التي ينظمها الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في إطار جهوده المكثفة لتطوير علاقة البنوك العربية مع البنوك المراسلة ومواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأثار اللقاء العربي القبرص السنوي السابع محاور التحقيق في التدهور العالمي في علاقات المصارف التجارية بالبنوك المراسلة، والإجراءات التي يُمكن للبلدان والمصارف إتباعها للحد من المخاطر (De-Risking)، والتوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال (AMLD6) – التخطيط والتنفيذ الإستباقي، وقانون مكافحة غسيل الأموال الأميركي (AMLA) لعام 2020. علماً أن هذا اللقاء موجه إلى مدراء المخاطر والإمتثال في المصارف العربية، ولا سيما إلى أعضاء مجموعة مدراء الإلتزام ومكافحة غسل الأموال في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
