بنك المشرق يتوصّل إلى تسويات بقيمة 100 مليون دولار

Download

بنك المشرق يتوصّل إلى تسويات بقيمة 100 مليون دولار

الاخبار والمستجدات
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

«بنك المشرق» يتوصّل إلى تسويات بقيمة 100 مليون دولار

مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك 

أعلن بنك المشرق توصله إلى تسويات بقيمة 100 مليون دولار مع دائرة الخدمات المالية في نيويورك (DFS)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ومجلس الإحتياطي الفيدرالي وبنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وتتعلق التسويات ببعض الإجراءات التي تضمنت معاملات بالدولار، والتي حدثت قبل أكثر من عشر سنوات. وأفاد البنك في بيان: «يحرص بنك المشرق على إمتثاله بكافة القوانين والأنظمة الحاكمة للقطاع المصرفي، وعلى تعاونه الكامل مع الجهات الحكومية الرقابية».

إمتثال بالضوابط

وبموجب التسويات، سيقوم بنك المشرق بدفع 100 مليون دولار إلى دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك. وأقرّت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك أن برنامج الإمتثال الخاص بالبنك والذي يُراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يُوفر القدر الكافي من الإمتثال بالضوابط. وبالتالي لم تطالب البنك بإتخاذ أي إجراءات تصحيحية إضافية. كما أقرّت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك بالتعاون المستمر للبنك، وأظهرت إلتزامه بناء برنامج إمتثال فعّال ومستدام.

ولا تتضمن تسوية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أي غرامة أو إجراءات إضافية. ويرجع ذلك إلى إعتراف المكتب بالتعاون الكبير الذي أبداه البنك، والإجراءات الشاملة لبرنامجه الخاص بالإمتثال.

الإحتياطي الفيدرالي

كما لا تتضمن تسوية الإحتياطي الفيدرالي أي غرامات، وقد أقرّ بإلتزام بنك المشرق بالإمتثال لقوانين الولايات المتحدة، وتعزيز برنامجه للإمتثال الذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتتطلب التسوية من بنك المشرق تقديم برنامج مقبول لضمان الإمتثال بلوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالإضافة إلى إجراء مراجعات سنوية تركز على مخاطر مدفوعات الدولار، وإشراك طرف ثالث مستقل لإجراء مراجعات للسياسات وإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وبعد موافقة الإحتياطي الفيدرالي على برنامج الإمتثال الخاص ببنك المشرق، سيتعيّن على البنك إستكمال التقييم العالمي للمخاطر لصالح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأوقف بنك المشرق هذه النوعية من التعاملات في العام 2009. كما قام في العام 2015 بتعيين مستشار خارجي لإجراء تحقيق شامل، بعد أن أصبح على علم بتلك الإجراءات. وأقرّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تسويته بأن بنك المشرق كان ينوي الإمتثال لمتطلبات العقوبات الأميركية المفروضة.

وخصص بنك المشرق موارد كبيرة لتعزيز سياسات وإجراءات الإمتثال الخاصة به، لضمان إدارة أعماله وفق القوانين واللوائح المعمول بها في كافة مناطق وجوده.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation