ملتقى التحديات المعاصرة في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية العربية

Download

ملتقى التحديات المعاصرة في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية العربية

نشاط الاتحاد
العدد 451

ملتقى التحديات المعاصرة في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية العربية

نظّم إتحاد المصارف العربية ملتقى «التحديات المعاصرة في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية العربية» في بيروت – الجمهورية اللبنانية بهدف تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول:

التحديات الجديدة التي تواجهها المؤسسات المالية والمصرفية مع عرض للإجراءات الاحترازية الواجب إتخاذها وتطبيقها والتي تهدف إلى تحديد المخاطر والحد من نتائجها.

المستجدات القانونية والتقنية في المكافحة المثلى لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إجراءات العناية الواجبة Enhanced due diligence.

العقوبات والغرامات sanctions & penalties المفروضة على المصارف غير الملتزمة وكيفية التعامل معها.

 

الجرائم المالية الناتجة عن المدفوعات الإلكترونية، ومنهجيات الدفع الحديثة ومخاطرها، والتجارة العابرة للحدود.

التهرّب الضريبي والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية CRS.

وخلال الملتقى تم نقاش الموضوعات الرئيسية التالية:

أبرز الإجتهادات القضائية في عالم المصارف اليوم.

الآثار المالية للجريمة المنظمة.

المستجدات في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

CRS معيار الإبلاغ المشترك.

العقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة sanctions & penalties .

مكافحة الرشوة والفساد ودور المصارف والمؤسسات المالية في هذا الشأن.

العقوبات الأميركية الجديدة.

التهرب الضريبي: التبادل التلقائي للمعلومات.

الجرائم الإلكترونية ووسائل الأمن – الإتجاهات الحديثة والمواضيع الساخنة .

أنظمة الدفع الإلكترونية.

وتحدث في هذا الملتقى نخبة من الخبراء في هذا المجال منهم:

المحامي الدكتور بول مرقص، مؤسس مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية.

المحامي الدكتور إلياس ناصيف، قسم المنازعات القضائية في مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية.

الدكتور أسعد خشيش، المدير العام المساعد، فينيسيا بنك.

الدكتور غسان العس، مسؤول عن قضايا مكافحة تمويل الإرهاب في مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية.

البروفسور جاسم عجاقة، خبير اقتصادي – لبنان.

القاضي عباس الحلبي، نائب الرئيس – المستشار القانوني، بنك بيروت والبلاد العربية – لبنان.

محمد وسيم عراجي – مدير PWC Price WaterHouse لبنان (TBC).

المحامي غسان بلول، رئيس قسم الشرق الأوسط في مكتب Squire Botton & Box – USA.

Fabrice Zambito، المدير العام لمؤسسة OPES الكندية – كندا.

رمزي حماده – المدير التنفيذي السابق/مديرية أنظمة الدفع – مصرف لبنان.

وحضر الملتقى عدد كبير من المشاركين من مختلف المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية والعربية ودامت فعالياته مدة يومين.