هيئة أسواق المال جاهزة لتلبية كل متطلبات مجموعة العمل المالي

Download

هيئة أسواق المال جاهزة لتلبية كل متطلبات مجموعة العمل المالي

الاخبار والمستجدات
العدد 497 - نيسان/أبريل 2022

هيئة أسواق المال جاهزة لتلبية كل متطلبات مجموعة العمل المالي

تقييم الكويت في شأن مكافحة غسل الأموال في 2023

تواجه هيئة أسواق المال إلى جانب العديد من الجهات الأخرى المعنية تحدياً مهماً في المرحلة المقبلة، وهي عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، المتوقعة في نهاية عام 2023.

وأكدت مصادر رقابية، أن هيئة أسواق المال جاهزة لتلبية كل متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) لتقييم دولة الكويت في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2023، بإعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة.

وأوضحت المصادر أن «الهيئة» تقوم بأعمال التنظيم والرقابة والإشراف في ما يتعلق بإلتزام الأشخاص المرخّص لهم بالقواعد ذات الصلة، والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية، وتعليمات الهيئة الصادرة في الشأن عينه، والمتمثلة بالكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية الصادرة في 09/11/2015 وتعديلاتهما، وذلك بهدف تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، كذلك حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

يُذكر أنه في إطار التعاون الدولي في شأن تبادل المعلومات والبيانات، وقعت هيئة أسواق المال مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMoU) تختص بتنسيق التعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).