ورشة عن: فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان

Download

ورشة عن: فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان

نشاط الاتحاد
العدد 491 - تشرين الأول/أكتوبر 2021

ورشة عن «فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان»

النور حسين: تُسهم في تأهيل المصارف لإتباع المعايير الدولية

نظم الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية وإتحاد المصارف السوداني، (لثلاثة أيام) فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان «فعالية مكافحة غسل وتمويل الإرهاب للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية».

تحدث في الجلسة الإفتتاحية نائب مجافظ بنك السودان المركزي فاروق محمد النور حسين فأكد «أهمية مثل هذة الدورات التي من شأنها أن تُسهم في تأهيل المصارف للإستعداد للمرحلة الثانية من برنامج التقييم الدولي الخاص بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، داعياً المشاركين إلى «الإستفادة من مادة الورشة التي تم إعدادها بعناية فائقة، ويقدمها الخبير وكيل محافظ البنك المركزي المصري د.عصام بركات».

من جانبه أشاد د. عصام بركات بـ «مستوى التقرير الذي رفعه السودان في المرحلة الأولى من برنامج التقييم الدولي لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، إذ تميز بأنه كان على درجة عالية من الكفاءة».

وأضاف بركات «أن هذة الورشة تهدف إلى تفعيل إجراءات المكافحة حسب الضوابط والمعايير الدولية للمكافحة، بالإضافة إلقاء الضوء على مناطق المخاطر، مما يتطلب التحقق والتدقيق وذلك عبر الإلتزام بمتطلبات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب».

يُشار إلى أن الورشة هدفت إلى تمكين المشاركين فيها من معرفة المخاطر المتوقعة عن عدم تطبيق المتطلبات السليمة لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، بما يشمل وضع النظم التى توفر القدرة على إدراك المخاطر الخاصة بالعملاء والمنتجات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بالأساليب والإجراءات الحديثة المعتمدة عالمياً.