أقامت مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عشاءها السنوي واجتماعها العام في البحر الميت، في الأردن في 10-11 مايو 2023. حضر العشاء سعادة السيدة سامية أبو شريف، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كمتحدث رئيسي. في الاجتماع العام، ناقش أعضاء المجموعة الإجراءات الرئيسية المخطط لها لعام 2023/24 والتي تهدف إلى زيادة تعزيز نشاطات المجموعة الهادفة الى إحداث فرق في مكافحة الجريمة المالية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
انضم السيد تشي سيدانيوس، المؤسس المشارك للتحالف العالمي لمكافحة الجريمة المالية والرئيس العالمي للجريمة المالية وشؤون الصناعة لدى Refinitiv – LSEG إلى الاجتماع العام وقدم عرضًا تقديميًا عن مبادرات التحالف العالمي الرئيسية بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأداة حاسمة لتعزيز فعالية جهود مكافحة الجرائم المالية. كما انضم السيد أمارديب ثاندي – مدير إدارة الأصول الافتراضية والامتثال الرئيسي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى Chainalysis Inc حيث تحدث عن المخاطر والتحديات الرئيسية المرتبطة بالأصول الافتراضية وكيفية التخفيف من هذه المخاطر.
