Loading EVENTS
  • This event has passed.

التحقيق في الغش الكشف – التحقيق – الاجراءات الوقائية والتصحيحية

التحقيق في الغش الكشف – التحقيق – الاجراءات الوقائية والتصحيحية
21 – 23 اذار / مارس 2016 عمان – الاردن

الـخـلـفـيـة

مع تزايد عمليات الغش والسرقات والمخاطر التي تواجهها المصارف وما يترتب على تنامي هذه العمليات من تكلفة باهظة، لاسيما بعد التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم والذي يستفيد منه منفذو عمليات الغش، كان لا بد من العمل على نشر التوعية لدى العاملين في القطاع المصرفي  لدرء مخاطر الغش من خلال برنامج توعية ينشر ثقافة ومبادئ القيم، إضافة إلى إجراءات عملانية لرصد وكشف عمليات الغش التي تهدد القطاع المصرفي.

إنطلاقاً من هذا الواقع، تعمل المصارف والمؤسسات المالية على وضع إجراءات وقائية واستراتيجيات لتفادي عمليات الغش من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية في المصرف، وخلق التوعية لدى موظفيها لكشف عمليات الغش من خلال رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال، كما تعمل على وضع سياسات وإجراءات عمل لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الغش.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحيوي في عالم الأعمال عامة وفي الصناعة المصرفية على وجه الخصوص، ينظم إتحاد المصارف العربية هذه الورشة الهامة، على يد خبير في مجال كشف الغش والتزوير على مدى ثلاثة أيام.

أهـداف الـورشـة

تتوجه ورشة العمل هذه إلى المهنيين العاملين  في الرقابة والتحقق من عمليات الغش المحتملة  أو الواقعة داخل المصارف كما تتوجه الى مسؤولي الرقابة في  الفروع. وتهدف إلى وضع التوجيهات الأساسية لتفادي الغش والتزوير، ومراقبة العمليات المشبوهة وإجراء التحقيقات، قراءة الوثائق، واستعمال تقنيات عدة يستفيد منها المدققون والعاملون في مكافحة الغش في المصارف والمؤسسات المالية.

كما ويصبح المشارك في نهاية هذه الورشة على معرفة وثيقة بالأساليب والوسائل المستخدمة في عملية الغش والتزوير، والأساليب الحديثة المستخدمة لمكافحتها.

تـتـوجـه ورشـة الـعـمـل هـذه إلـى:
المدققين الداخليين Internal Auditors
ضباط الأخلاقيات  Ethics Officers
ضباط الإمتثال  Compliance Officers
ضباط إدارة المخاطر  Risk Management Officers
ضباط الموارد البشرية  Human Resources Officers
ضباط الدائرة القانونية  Legal Council Officers
ضباط الموارد المالية Finance Officers
ضباط الأمن  Security Officers
المشرفين Supervisors
مسؤولي العمليات  In-charge Operational Officers
المهنيين الذين يبتغون تنفيذ مهام التحقيق بالغشّ بحسب الأساليب الفضلى
Professionals who wish to conduct fraud investigations in accordance with best practice

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة

ما هو الغش؟ تعريفه، مثلث الغش، منطقة المخاطر العالية، كيفية مكافحة الغشّ، تحليل الصور، مشاهدة الفيديو واستخلاص النتائج.
ما هي الأخلاقيات؟ تعريفها، المناطق السوداء والبيضاء والرمادية، الأخلاقيات والآداب، مغالطت الأخلاقيات والقانون، صيد 22، من الذي كذّب تحت القسم؟ القاعدة الذهبية، الخط الرفيع: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

ماذا تقول المعايير؟ إطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF)، قواعد الأخلاقيات الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، المعايير ذات الصلة من (IPPF) ، المعايير ذات الصلة من قانون ساربينز أوكسلي.

مهارات وتقنيات التحقيق -الجزء 1: أمثلة عن الاحتيال، شروط التحقيق الكامل لتجنب المزالق، الإجراءات العلاجية، مؤشرات الاحتيال / الرايات الحمراء، الغضب / الحريق الداخلي: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

ما يجب القيام به وما يجب تجنّبه خلال التحقيق في الغشّ: أفضل الممارسات في مجال التحقيق في الغش، مناقشة عشرات السيناريوهات أثناء إجراء التحقيقات، دافع عن إجاباتك، التهويل / التفوّق العددي: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

مهارات وتقنيات التحقيق – الجزء 2: تعريف المبلغين عن المخالفات، ساربينز أوكسلي والمبلغين عن المخالفات،  إقناعهم لاعتماد سياسة مكافحة الغش، حالة أمين صندوق الكافتيريا، مخطط سياسة مكافحة الغش، لجنة تقصي الحقائق مقابل لجنة التحقيق في الغش، الاستعداد للسيناريو الأسوأ، تقارير الغش: الشفهي، المؤقت، المسودة، النهائي، التقارير للإدارة العليا، التقارير لمجلس الإدارة، والملخصات التنفيذية، تحت الجسر: مشاهدة  مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج، كلّما أنت في شك: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

مهارات وتقنيات التحقيق – الجزء 3: حالة التقرير الطبي، حالة إصدار التقارير، حالة اختلاس الشيكات، حالة الحسابات، إجراء مقابلات مع الناس: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

الختام: مُدرّس بديل: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج، الطيّار: مشاهدة مقتطفات من فيلم  واستخلاص النتائج، استخلاص العبر.

مـيـزات الـورشـة

تمارين فردية  – فرق عمل –  طاولة مستديرة – مشاهدة مقتطفات من أفلام سينمائية لاستخلاص العبر

الـمُـحـاضـر

الأسـتـاذ إيلي سَفر، MBA, CPA, CIA
مستشار للعديد من المؤسسات حيث يقود مشاريع إدارة التغيير الخاصة بها وإعادة هيكلتها. تشمل خدماته المؤسسات المالية والعديد من مؤسسات الأعمال العملاقة.
شغل سابقاً منصب المدير المساعد في دائرة التدقيق الداخلي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، ومدير التدقيق الداخلي في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، ورئيس دائرة التدقيق الداخلي لمجموعة صقر(SPG) ورئيس المستشارين في شركة أسامة طبارة وشركاه (UTC-NEXIA International).
أجرى عشرات التحقيقات في الغش الذي تراوحت من اختلاس النقد والمخزون مروراً بالمخالفات المالية وصولاً إلى تزوير المستندات. كانت بعض التحقيقات فردية وبعضها الآخر عبر لجان متخصصة حيث وجد بعض الأشخاص أبرياء والبعض الآخر مذنبين.
عضو مؤسس ورئيس سابق لجمعية المدققين الداخليين في لبنان (IIA Lebanon ).
عضو في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (LACPA).
مدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية والعديد من مؤسسات التدريب اللبنانية والعربية، ومشارك في الكثير من المؤتمرات وورش العمل محلياً ، إقليمياً، ودولياً.
حامل بكالوريوس في إدارة الأعمال (BBA) و ماجيستير في إدارة الأعمال (MBA) من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) ، محاسب مجاز (CPA)، نيو هامشير، الولايات المتحدة الأميريكية (USA)، مجاز في التدقيق الداخلي (CIA)، معهد المدققين الداخليين، فلوريدا، الولايات المتحدة الأميريكية (USA).
تلقى في عام 2010 “جائزة الإنجاز مدى الحياة” من قبل جمعية المدققيين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة (IIA UAE ).

السيدة وفاء الفرايه
حائزة على إجازة جامعية (CS) في علوم الحاسوب بالإضافة إلى شهادات مهنية دولية متخصصة.
تملك السيدة وفاء خبرة 27 سنة في القطاع المصرفي حيث عملت سابقاً في المناصب التالية:
• مدير تنفيذي في تدقيق تكنولوجيا المعلومات لدى البنك الأهلي الأردني – الأردن
• مدير إدارة مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات لدى بنك القاهرة عمان – الأردن
• مدير أمن المعلومات لمدة عشر سنوات لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل – الأردن
تملك أيضاً خبرة واسعة في التدريب حيث حاضرت مع عدد كبير من المؤسسات التدريبية في الأردن والعالم العربي

رسـم الإشـتـراك

950 $  للمصارف الأعضاء .
1200 $  للمصارف غير الأعضاء .
يتضمن رسم الإشتراك وحضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، والضيافة وغداء يومي للسادة المشاركين.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة

التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 – 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 – 15:00.
لغة الورشة: اللغة العربية والإنكليزيّة.

March 21 2016

Venue

InterContinental Amman (Jordan)

Islamic College Street Amman، 11180, Jordan
Amman, Jordan

+ Google Map

Phone:

962 6 464 1361

التحقيق في الغش الكشف – التحقيق – الاجراءات الوقائية والتصحيحية

التحقيق في الغش الكشف – التحقيق – الاجراءات الوقائية والتصحيحية
21 – 23 اذار / مارس 2016 عمان – الاردن

الـخـلـفـيـة

مع تزايد عمليات الغش والسرقات والمخاطر التي تواجهها المصارف وما يترتب على تنامي هذه العمليات من تكلفة باهظة، لاسيما بعد التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم والذي يستفيد منه منفذو عمليات الغش، كان لا بد من العمل على نشر التوعية لدى العاملين في القطاع المصرفي  لدرء مخاطر الغش من خلال برنامج توعية ينشر ثقافة ومبادئ القيم، إضافة إلى إجراءات عملانية لرصد وكشف عمليات الغش التي تهدد القطاع المصرفي.

إنطلاقاً من هذا الواقع، تعمل المصارف والمؤسسات المالية على وضع إجراءات وقائية واستراتيجيات لتفادي عمليات الغش من خلال تطوير ثقافة ومبادئ القيم الأخلاقية في المصرف، وخلق التوعية لدى موظفيها لكشف عمليات الغش من خلال رصد ومراقبة المؤشرات التي تحذر من احتمال وقوع أو وجود عمليات احتيال، كما تعمل على وضع سياسات وإجراءات عمل لتطبيق نظام مراقبة سليم وفعال لمكافحة وتفادي عمليات الغش.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحيوي في عالم الأعمال عامة وفي الصناعة المصرفية على وجه الخصوص، ينظم إتحاد المصارف العربية هذه الورشة الهامة، على يد خبير في مجال كشف الغش والتزوير على مدى ثلاثة أيام.

أهـداف الـورشـة

تتوجه ورشة العمل هذه إلى المهنيين العاملين  في الرقابة والتحقق من عمليات الغش المحتملة  أو الواقعة داخل المصارف كما تتوجه الى مسؤولي الرقابة في  الفروع. وتهدف إلى وضع التوجيهات الأساسية لتفادي الغش والتزوير، ومراقبة العمليات المشبوهة وإجراء التحقيقات، قراءة الوثائق، واستعمال تقنيات عدة يستفيد منها المدققون والعاملون في مكافحة الغش في المصارف والمؤسسات المالية.

كما ويصبح المشارك في نهاية هذه الورشة على معرفة وثيقة بالأساليب والوسائل المستخدمة في عملية الغش والتزوير، والأساليب الحديثة المستخدمة لمكافحتها.

تـتـوجـه ورشـة الـعـمـل هـذه إلـى:
المدققين الداخليين Internal Auditors
ضباط الأخلاقيات  Ethics Officers
ضباط الإمتثال  Compliance Officers
ضباط إدارة المخاطر  Risk Management Officers
ضباط الموارد البشرية  Human Resources Officers
ضباط الدائرة القانونية  Legal Council Officers
ضباط الموارد المالية Finance Officers
ضباط الأمن  Security Officers
المشرفين Supervisors
مسؤولي العمليات  In-charge Operational Officers
المهنيين الذين يبتغون تنفيذ مهام التحقيق بالغشّ بحسب الأساليب الفضلى
Professionals who wish to conduct fraud investigations in accordance with best practice

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة

ما هو الغش؟ تعريفه، مثلث الغش، منطقة المخاطر العالية، كيفية مكافحة الغشّ، تحليل الصور، مشاهدة الفيديو واستخلاص النتائج.
ما هي الأخلاقيات؟ تعريفها، المناطق السوداء والبيضاء والرمادية، الأخلاقيات والآداب، مغالطت الأخلاقيات والقانون، صيد 22، من الذي كذّب تحت القسم؟ القاعدة الذهبية، الخط الرفيع: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

ماذا تقول المعايير؟ إطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF)، قواعد الأخلاقيات الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA)، المعايير ذات الصلة من (IPPF) ، المعايير ذات الصلة من قانون ساربينز أوكسلي.

مهارات وتقنيات التحقيق -الجزء 1: أمثلة عن الاحتيال، شروط التحقيق الكامل لتجنب المزالق، الإجراءات العلاجية، مؤشرات الاحتيال / الرايات الحمراء، الغضب / الحريق الداخلي: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

ما يجب القيام به وما يجب تجنّبه خلال التحقيق في الغشّ: أفضل الممارسات في مجال التحقيق في الغش، مناقشة عشرات السيناريوهات أثناء إجراء التحقيقات، دافع عن إجاباتك، التهويل / التفوّق العددي: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

مهارات وتقنيات التحقيق – الجزء 2: تعريف المبلغين عن المخالفات، ساربينز أوكسلي والمبلغين عن المخالفات،  إقناعهم لاعتماد سياسة مكافحة الغش، حالة أمين صندوق الكافتيريا، مخطط سياسة مكافحة الغش، لجنة تقصي الحقائق مقابل لجنة التحقيق في الغش، الاستعداد للسيناريو الأسوأ، تقارير الغش: الشفهي، المؤقت، المسودة، النهائي، التقارير للإدارة العليا، التقارير لمجلس الإدارة، والملخصات التنفيذية، تحت الجسر: مشاهدة  مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج، كلّما أنت في شك: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

مهارات وتقنيات التحقيق – الجزء 3: حالة التقرير الطبي، حالة إصدار التقارير، حالة اختلاس الشيكات، حالة الحسابات، إجراء مقابلات مع الناس: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج.

الختام: مُدرّس بديل: مشاهدة مقتطفات من فيلم واستخلاص النتائج، الطيّار: مشاهدة مقتطفات من فيلم  واستخلاص النتائج، استخلاص العبر.

مـيـزات الـورشـة

تمارين فردية  – فرق عمل –  طاولة مستديرة – مشاهدة مقتطفات من أفلام سينمائية لاستخلاص العبر

الـمُـحـاضـر

الأسـتـاذ إيلي سَفر، MBA, CPA, CIA
مستشار للعديد من المؤسسات حيث يقود مشاريع إدارة التغيير الخاصة بها وإعادة هيكلتها. تشمل خدماته المؤسسات المالية والعديد من مؤسسات الأعمال العملاقة.
شغل سابقاً منصب المدير المساعد في دائرة التدقيق الداخلي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، ومدير التدقيق الداخلي في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، ورئيس دائرة التدقيق الداخلي لمجموعة صقر(SPG) ورئيس المستشارين في شركة أسامة طبارة وشركاه (UTC-NEXIA International).
أجرى عشرات التحقيقات في الغش الذي تراوحت من اختلاس النقد والمخزون مروراً بالمخالفات المالية وصولاً إلى تزوير المستندات. كانت بعض التحقيقات فردية وبعضها الآخر عبر لجان متخصصة حيث وجد بعض الأشخاص أبرياء والبعض الآخر مذنبين.
عضو مؤسس ورئيس سابق لجمعية المدققين الداخليين في لبنان (IIA Lebanon ).
عضو في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (LACPA).
مدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية والعديد من مؤسسات التدريب اللبنانية والعربية، ومشارك في الكثير من المؤتمرات وورش العمل محلياً ، إقليمياً، ودولياً.
حامل بكالوريوس في إدارة الأعمال (BBA) و ماجيستير في إدارة الأعمال (MBA) من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) ، محاسب مجاز (CPA)، نيو هامشير، الولايات المتحدة الأميريكية (USA)، مجاز في التدقيق الداخلي (CIA)، معهد المدققين الداخليين، فلوريدا، الولايات المتحدة الأميريكية (USA).
تلقى في عام 2010 “جائزة الإنجاز مدى الحياة” من قبل جمعية المدققيين الداخليين في الإمارات العربية المتحدة (IIA UAE ).

السيدة وفاء الفرايه
حائزة على إجازة جامعية (CS) في علوم الحاسوب بالإضافة إلى شهادات مهنية دولية متخصصة.
تملك السيدة وفاء خبرة 27 سنة في القطاع المصرفي حيث عملت سابقاً في المناصب التالية:
• مدير تنفيذي في تدقيق تكنولوجيا المعلومات لدى البنك الأهلي الأردني – الأردن
• مدير إدارة مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات لدى بنك القاهرة عمان – الأردن
• مدير أمن المعلومات لمدة عشر سنوات لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل – الأردن
تملك أيضاً خبرة واسعة في التدريب حيث حاضرت مع عدد كبير من المؤسسات التدريبية في الأردن والعالم العربي

رسـم الإشـتـراك

950 $  للمصارف الأعضاء .
1200 $  للمصارف غير الأعضاء .
يتضمن رسم الإشتراك وحضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، والضيافة وغداء يومي للسادة المشاركين.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة

التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 – 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 – 15:00.
لغة الورشة: اللغة العربية والإنكليزيّة.

Download