الـمـلـتـقـى السـنـوي لـرؤسـاء وحدات الإمتثال لمكافحة غـسل الاموال وتـمويـل الإرهاب فـي الـمـصـــارف والـمـؤسـســــات الـمــــالـيـة الـعـــربـيـة في دورته السادسة
27 – 28 تشـرين الأول / أكتوبر 2016 فندق كورال بيتش، بيـروت / الجمهـورية اللبنـانية
الـخـلـفـيـة:
يولي المجتمع الدولي حالياً موضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أهمية قصوى سيّما في ضوء المخاطر والتحديات التي يشهدها عالمنا اليوم بسبب الأعمال الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب (Foreign Terrorist Fighters)، وأيضاً بسبب تطور التقنيات والاساليب المستخدمة في الجرائم المالية التي تتطلب مواكبة على صعيد التشريعات وعلى صعيد آليات عمل السلطات والمؤسسات المصرفية والمالية. وتواجه البلدان في هذا الإطار تحديات سيّما أن العولمة وترابط الإقتصادات وتطور أنظمة الدفع تتيح إنتقال الأموال بسرعة حول العالم.
ولا شك ان البطالة والفقر تشكلان “بيئة حاضنة” للإرهاب ممّا يفسح في المجال للمنظمات الارهابية باستغلالها لتنفيذ مقاربها ومخططاتها، خصوصاً تلك التي تملك قدرات مالية هائلة وقادرة على التمويل الذاتي وتجنيد الشباب.وتكمن الصعوبة في تجفيف منابع تمويل الارهاب بأن الأموال الناتجة عن مصادر مشروعة يمكن أن تستخدم في تمويل الأعمال الإرهابية. وفي مواجهة كل ذلك، تسعى السلطات التشريعية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون في بلادنا العربية على الدوام الى تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل أعمال الرقابة التي تهدف الى مكافحة تبييض الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية وتمويل الإرهاب.
تستمر المؤسسات الدولية المختصة بتحديث وإصدار معايير وتوجيهات لمواكبة هذه التحديات، كما أنها تسعى إلى تعزيز إجراءات الضبط الداخلي المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبالمقاربة المبنية على المخاطر لدى المصارف والمؤسسات المالية. وتقوم الدول من جهتها بتعديل تشريعاتها وأنظمتها إنسجاماً مع هذه المعايير والتوجيهات. ففي أواخر العام 2015، أصدر مجلس النواب اللبناني عدّة تشريعات ساهمت في تعزيز نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، منها قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الجديد وقانون نقل الأموال عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية. كما أصدر مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة العديد من التعاميم والإعلامات للهدف ذاته.
سوف يتناول هذا الملتقى الذي أضحى تقليداً سنوياً راسخاً آخر المستجدات في الإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر الناتجة عنها، وذلك على أيدي مجموعة متميزة من الخبراء من هيئة التحقيق الخاصة في لبنان ومن السلطات القضائية والأمنية اللبنانية المختصة، بالإضافة إلى السلطات الرقابية من بعض الدول العربية الشقيقة والقطاع المصرفي العربي واللبناني.
يهدف هذا الملتقى الى تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول:
إجراءات العناية الواجبة (customer due diligence) وإجراءات العناية المعززة.
مراقبة مؤشرات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
المستجدات في معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وبالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
إدارة المخاطر والمنهجية القائمة على المخاطر / (Risk Based Approach).
العقوبات والغرامات (sanctions & penalties) وكيفية التعامل معها.
التحديات الناجمة عن ظاهرةتجنب المخاطر (De-Risking) والمخاطر الموروثة عنها.
الجرائم المالية الناتجة عن المدفوعات الإلكترونية، ومنهجيات الدفع الحديثة ومخاطرها، والتجارة العابرة للحدود.
تحديات الإلتزام بالتشريعات والتعاميم الصادرة عن السلطات المعنية في لبنان .
الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة:
المستجدات في معايير مكافحة تبييض/غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ظاهرة تجنب المخاطر والأخطار الموروثة عنها.
التهرب الضريبي: التبادل التلقائي للمعلومات.
العقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة.
مكافحة الرشوة والفساد ودور المصارف والمؤسسات المالية.
وظيفة الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لدى المصارف والمؤسسات المالية.
المقاربة المبنية على المخاطر في الإمتثال الرقابي.
بطاقات الإئتمان والعملة الافتراضية: المقارنات، المخاطر ووسائل الرقابة.
المستجدات الطارئة في أساليب تمويل المنظمات الإرهابية وسبل مكافحتها.
مكافحة تبييض / غسل الأموال: تطبيقات السوق والحلول القادمة للمخاطر.
منهجيات الدفع الحديثة – حالة عملية عن العملة الإفتراضية (Bitcoin).
الجرائم الإلكترونية ووسائل الأمن – الإتجاهات الحديثة والمواضيع الساخنة .
عمليات غسل الأموال القائمة على التجارة العابرة للحدود.
الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:
رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون
الـمـتـحـدثـون:
الأستاذ طارق زهران – مدير تنفيذي، رئيس وحدة الامتثال/ هيئة التحقيق الخاصة – لبنان.
القاضي ندى الاسمر – المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية – لبنان.
ممثل عن قوى الامن الداخلي.
المستشار عمرو فاروق – رئيس المكتب الفني في وحدة مكافحة غسل الاموال –جمهورية مصر العربية.
الأستاذ عرفات الفيومي، مستشار دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي – البنك المركزي الأردني/ الأردن.
الأستاذ شهدان الجبيلي – رئيس المجموعة القانونية والإلتزام/ بنك عودة – لبنان.
بروكسل/ بلجيكا Dr. Maciej Stern Sterzynski / Reacfin Middle /UMC consultancy group
المحامي الأستاذ محمود فضل الله – محامي لدى شركة AKINGUMP العالمية للمحاماة- UAE-USA
الأستاذ محمد منصور – مدير عام مساعد رئيسي لدى البنك التجاري القطري – قطر.
الأستاذ مالك قسطة – مدير الامتثال لدى بنك لبنان والمهجر – لبنان.
الأستاذ محمد وسيم عراجي – مدير(PWC PriceWaterHouse).
الأستاذة سمر بعاصيري – مديرة الامتثال في بنك البحر المتوسط – لبنان.
الأستاذة كارين زابلوسكي – مديرة الامتثال لدى SGBL- لبنان.
الاستاذ الشريف عبد الرازق – رئيس مجموعة الالتزام والحوكمة – البنك الاهلي المصري –جمهورية مصر العربية.
Mr. David CaffertyMicheal–Director( Risk services)- Crowe Horwath – USA, UAE
الأستاذ بشير النقيب ، الشريك المنتدب لشركة Compliance Alert لبنان – قطر
رسم الإشتراك: $750 للمصارف الأعضاء $950 للمصارف غير الأعضاء
للتسجيل وللمزيد من المعلومات الأخرى يرجى التواصل على:
البريد الإلكتروني: training@uabonline.org
الهاتف: 377800 1 961 + ، أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.uabonline.org
