Loading EVENTS
  • This event has passed.

القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية ومعيار التبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية

  CRS معيار التبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية  & GDPR القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية

تموز- يوليو 2019 مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية بغداد – جمهوريـة العـراق

 :الـخـلـفـيـة
.في زمن التواصل بين الدول والشعوب كما بين مؤسسات الاعمال على كافة الصعد والقطاعات، تبرز الحاجة الملحة الى تلقي المعلومات، تبادلها وحفظها بوسائل سريعة للغاية ومتطورة تكنولوجياً

.في ذات الوقت يضيع المستهلك في عالم جديد من التقنيات والمعلومات بدون ان يكون له القدرة على التحكم بما يملك، أقله معلوماته الشخصية

في هذا السياق يأتي القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية كسابقة فريدة من نوعها لحماية المستهلكين من الافراد، حيث توجد مكامن القوة في هذا القانون في العقوبات الشديدة المطبقة فيه في حال عدم الامتثال على كل من المؤسسات الأوروبية وغير الأوروبية في بعض الأحيان

على المقلب الآخر، تعد الضرائب المالية من أهم مصادر تمويل الحكومات في العالم بغض النظر عن الاختلافات التقنية بين دولة وأخرى، ومنذ نشوء الأنظمة الضريبية في العالم نشأت معها وسائل للتهرب من الالتزام بدفع متوجبات هذه الضرائب
وبما أن معظم الدول وجدت أن الإجراءات المنفردة لكل دولة لا تكفي وحيث أن المبالغ الضريبية الغير مدفوعة تقدر في أوروبا بما يتراوح بين 190-160 مليار يورو وفي الولايات المتحدة الامريكية بحوالي 460 مليار دولار أميركي، لجأت كثير من الدول الى التعاون من أجل كشف مهربي الضرائب عبر تقارير سنوية يتم تبادلها بين هذه الدول

:ينظم إتحاد المصارف العربية هذه الدورة التدريبية في بلدنا الشقيق العراق، لتسليط الضوء على أهم مبادرتين في هذا الموضوع هما
(FATCA) القانون الأمريكي لتبادل المعلومات لغايات ضريبية –
(CRS) معيار الإبلاغ المشترك لتبادل المعلومات لغايات ضريبية –

:أهـداف الدورة

الاطلاع على تفاصيل القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية
تحليل وفهم مدى انطباق مواد هذا القانون على المؤسسات الأوروبية كما غير الأوروبية وبالأخص القطاع المصرفي العربي
تحليل اركان هذا القانون ووضع الآليات اللازمة من أجل تنفيذ بنوده حيث ينطبق
الاطلاع على القوانين المرعية الاجراء في التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي
الفهم الوافي للآليات المتبعة في عمليات التعرف على العميل من الناحية الضريبية في القطاع المالي
الإستيعاب المعمق للآليات المتبعة في تحضير التقارير وإرسالها الى الجهات الحكومية الدولية

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون
مسؤولو وحدات الالتزام
مسؤولو وحدات إدارة المخاطر
مسؤولو المراقبة والتدقيق
مسؤولو التكنولوجيا المعلوماتية وأمان المعلومات
مسؤولو الدائرة القانونية

:المواضيع الرئيسية
اليوم الاول
(CRS) معيار الإبلاغ المشترك لتبادل المعلومات لغايات ضريبية
تعريف المعيار وكيفية تطبيقه •
الآليات الملزمة لتطبيق المعيار •
CRSمجموعات الدول المنضوية تحت معيار الـ ـ  •
CRS تحديد تعريف المؤســسة وكامل المجموعة بحسب تصنيف •
CRS تسجيل المؤســسة المالية في نظام  للمؤســسات المالية •
ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص الطبيعيين •
ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص المعنويين •
“Passive” الفرق بين الشركات المصنفة “Active” والشركات المصنفة  •
فئات تصنيف العملاء •
العملاء ذوي الملاءة العالية •
إدارة تحديث بيانات العملاء وتأثيرها على تصنيف العملاء •
CRS تسجيل المؤســسة المالية في نظام  المخصص للتقارير •
CRS لمحة عن مراحل تحضير تقارير  •
المعلومات المطلوبة في التقارير السنوية •
تفسير للنماذج المطلوبة: تصريح العميل – أفراد، تصريح العميل – شركات، تصريح العميل – الشخص المسيطر في الشركات •

:(القانون الأميركي لتبادل المعلومات لغايات ضريبية (فاتكا
تعريف القانون •
الآليات الثلاث الملزمة لتطبيق القانون •
تحديد تعريف المؤســسة وكامل المجموعة بحسب تصنيف فاتكا •
تسجيل المؤســسة المالية والمدير المسؤول ونقاط الاتصال في نظام فاتكا للمؤســسات المالية •
ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص الطبيعيين؟ •
ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص المعنويين؟ •
“Passive” الفرق بين الشركات المصنفة “Active” والشركات المصنفة  •
فئات تصنيف العملاء •
العملاء ذوي الملاءة العالية •
إدارة تحديث بيانات العملاء وتأثيرها على تصنيف العملاء •
تسجيل المؤســسة المالية في نظام فاتكا المخصص للتقارير •
مراحل تحضير تقارير فاتكا •
(المعلومات المطلوبة في التقارير السنوية (تفسير النموذج 8966 •
W9، W8 BEN، W8 BEN E تفسير للنماذج المطلوبة: «رفع سرية مصرفية»، •

اليوم الثاني
(GDPR) القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية
تعريف القانون ومدى ارتباطه بقانون الـ 1995 •
الأشخاص والمؤسسات الملزمين بالتقيد بهذا القانون •
الغرامات المفروضة في حال مخالفة هذا القانون •
السياسات والإجراءات المطلوبة تحت هذا اليتمتع بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في عالم المصارف والمعلوماتية حيث كان يشغل مؤخراً منصب رئيس دائرة الامتثال في أحد المصارف اللبنانية المرموقة •

:الـمـحـاضـر
الأستاذ كميل برخو
يقوم السيد برخو حالياً بدور فعال في شركة اكيومن ش.م.م. من حيث الدور الذي يلعبه كمستشار للأعمال
أكاديمياً بحوزة السيد برخو بكالوريوس في المعلوماتية وشهادة جامعية في الاعمال المصرفية وهو خبير من الخبراء من حملة
CAMS شهادة الــ
الأستاذ برخو خبير ومحاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وجهات دولية عديدة قانون
تعريف المسيطر، المعالج، البيانات الشخصية، معالجة البيانات الشخصية، تحت هذا القانون •
إدارة سجل مفصل لكامل النشاطات التي تحتوي على معالجة البيانات الشخصية •
الزامية تعيين ضابط حماية المعلومات الشخصية، كما تعيين ممثل في الاتحاد الأوروبي حيث ينطبق •
(إدارة الخروقات على البيانات الشخصية (التقارير، السجل، دليل الاجراءات •
(إدارة حقوق العملاء (النماذج، السجل، دليل الاجراءات) •
(إدارة المخاطر على البيانات الشخصية (التقارير، السجل، دليل الاجراءات •

رسم الاشتراك:$550
يتضمن رسم الإشتراك: حضور أعمال الدورة واستلام أوراق العمل، الإستراحات اليومية،
توزيع المادة العلمية والضيافة

July 01 2019

Venue

مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية

مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية
بغداد, Iraq

+ Google Map

القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية ومعيار التبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية

  CRS معيار التبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية  & GDPR القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية

تموز- يوليو 2019 مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية بغداد – جمهوريـة العـراق

 :الـخـلـفـيـة
.في زمن التواصل بين الدول والشعوب كما بين مؤسسات الاعمال على كافة الصعد والقطاعات، تبرز الحاجة الملحة الى تلقي المعلومات، تبادلها وحفظها بوسائل سريعة للغاية ومتطورة تكنولوجياً

.في ذات الوقت يضيع المستهلك في عالم جديد من التقنيات والمعلومات بدون ان يكون له القدرة على التحكم بما يملك، أقله معلوماته الشخصية

في هذا السياق يأتي القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية كسابقة فريدة من نوعها لحماية المستهلكين من الافراد، حيث توجد مكامن القوة في هذا القانون في العقوبات الشديدة المطبقة فيه في حال عدم الامتثال على كل من المؤسسات الأوروبية وغير الأوروبية في بعض الأحيان

على المقلب الآخر، تعد الضرائب المالية من أهم مصادر تمويل الحكومات في العالم بغض النظر عن الاختلافات التقنية بين دولة وأخرى، ومنذ نشوء الأنظمة الضريبية في العالم نشأت معها وسائل للتهرب من الالتزام بدفع متوجبات هذه الضرائب
وبما أن معظم الدول وجدت أن الإجراءات المنفردة لكل دولة لا تكفي وحيث أن المبالغ الضريبية الغير مدفوعة تقدر في أوروبا بما يتراوح بين 190-160 مليار يورو وفي الولايات المتحدة الامريكية بحوالي 460 مليار دولار أميركي، لجأت كثير من الدول الى التعاون من أجل كشف مهربي الضرائب عبر تقارير سنوية يتم تبادلها بين هذه الدول

:ينظم إتحاد المصارف العربية هذه الدورة التدريبية في بلدنا الشقيق العراق، لتسليط الضوء على أهم مبادرتين في هذا الموضوع هما
(FATCA) القانون الأمريكي لتبادل المعلومات لغايات ضريبية –
(CRS) معيار الإبلاغ المشترك لتبادل المعلومات لغايات ضريبية –

:أهـداف الدورة

الاطلاع على تفاصيل القانون الأوروبي لحماية البيانات الشخصية
تحليل وفهم مدى انطباق مواد هذا القانون على المؤسسات الأوروبية كما غير الأوروبية وبالأخص القطاع المصرفي العربي
تحليل اركان هذا القانون ووضع الآليات اللازمة من أجل تنفيذ بنوده حيث ينطبق
الاطلاع على القوانين المرعية الاجراء في التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي
الفهم الوافي للآليات المتبعة في عمليات التعرف على العميل من الناحية الضريبية في القطاع المالي
الإستيعاب المعمق للآليات المتبعة في تحضير التقارير وإرسالها الى الجهات الحكومية الدولية

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون
مسؤولو وحدات الالتزام
مسؤولو وحدات إدارة المخاطر
مسؤولو المراقبة والتدقيق
مسؤولو التكنولوجيا المعلوماتية وأمان المعلومات
مسؤولو الدائرة القانونية

:المواضيع الرئيسية
اليوم الاول
(CRS) معيار الإبلاغ المشترك لتبادل المعلومات لغايات ضريبية
تعريف المعيار وكيفية تطبيقه •
الآليات الملزمة لتطبيق المعيار •
CRSمجموعات الدول المنضوية تحت معيار الـ ـ  •
CRS تحديد تعريف المؤســسة وكامل المجموعة بحسب تصنيف •
CRS تسجيل المؤســسة المالية في نظام  للمؤســسات المالية •
ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص الطبيعيين •
ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص المعنويين •
“Passive” الفرق بين الشركات المصنفة “Active” والشركات المصنفة  •
فئات تصنيف العملاء •
العملاء ذوي الملاءة العالية •
إدارة تحديث بيانات العملاء وتأثيرها على تصنيف العملاء •
CRS تسجيل المؤســسة المالية في نظام  المخصص للتقارير •
CRS لمحة عن مراحل تحضير تقارير  •
المعلومات المطلوبة في التقارير السنوية •
تفسير للنماذج المطلوبة: تصريح العميل – أفراد، تصريح العميل – شركات، تصريح العميل – الشخص المسيطر في الشركات •

:(القانون الأميركي لتبادل المعلومات لغايات ضريبية (فاتكا
تعريف القانون •
الآليات الثلاث الملزمة لتطبيق القانون •
تحديد تعريف المؤســسة وكامل المجموعة بحسب تصنيف فاتكا •
تسجيل المؤســسة المالية والمدير المسؤول ونقاط الاتصال في نظام فاتكا للمؤســسات المالية •
ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص الطبيعيين؟ •
ما هي المؤشرات للعملاء من الأشخاص المعنويين؟ •
“Passive” الفرق بين الشركات المصنفة “Active” والشركات المصنفة  •
فئات تصنيف العملاء •
العملاء ذوي الملاءة العالية •
إدارة تحديث بيانات العملاء وتأثيرها على تصنيف العملاء •
تسجيل المؤســسة المالية في نظام فاتكا المخصص للتقارير •
مراحل تحضير تقارير فاتكا •
(المعلومات المطلوبة في التقارير السنوية (تفسير النموذج 8966 •
W9، W8 BEN، W8 BEN E تفسير للنماذج المطلوبة: «رفع سرية مصرفية»، •

اليوم الثاني
(GDPR) القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية
تعريف القانون ومدى ارتباطه بقانون الـ 1995 •
الأشخاص والمؤسسات الملزمين بالتقيد بهذا القانون •
الغرامات المفروضة في حال مخالفة هذا القانون •
السياسات والإجراءات المطلوبة تحت هذا اليتمتع بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في عالم المصارف والمعلوماتية حيث كان يشغل مؤخراً منصب رئيس دائرة الامتثال في أحد المصارف اللبنانية المرموقة •

:الـمـحـاضـر
الأستاذ كميل برخو
يقوم السيد برخو حالياً بدور فعال في شركة اكيومن ش.م.م. من حيث الدور الذي يلعبه كمستشار للأعمال
أكاديمياً بحوزة السيد برخو بكالوريوس في المعلوماتية وشهادة جامعية في الاعمال المصرفية وهو خبير من الخبراء من حملة
CAMS شهادة الــ
الأستاذ برخو خبير ومحاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وجهات دولية عديدة قانون
تعريف المسيطر، المعالج، البيانات الشخصية، معالجة البيانات الشخصية، تحت هذا القانون •
إدارة سجل مفصل لكامل النشاطات التي تحتوي على معالجة البيانات الشخصية •
الزامية تعيين ضابط حماية المعلومات الشخصية، كما تعيين ممثل في الاتحاد الأوروبي حيث ينطبق •
(إدارة الخروقات على البيانات الشخصية (التقارير، السجل، دليل الاجراءات •
(إدارة حقوق العملاء (النماذج، السجل، دليل الاجراءات) •
(إدارة المخاطر على البيانات الشخصية (التقارير، السجل، دليل الاجراءات •

رسم الاشتراك:$550
يتضمن رسم الإشتراك: حضور أعمال الدورة واستلام أوراق العمل، الإستراحات اليومية،
توزيع المادة العلمية والضيافة

Download
Register
Photos