الخلفية:
يتعرض القطاع المالي للعديد من المخاطر التي تهدد سلامته واستقراره، والتي يتمثل أهمها في محاولات تسلل المجرمين والجماعات الاجرامية المنظمة إلى النظم المالية لإدخال متحصلاتهم المتأتية من الجرائم في المنظومة المالية، وكذا استغلال هذه المنظومة من قبل ممولي الإرهاب بما يسبب تبعات شديدة السلبية على المجتمع واستقرار الدولة ككل. لذا يضطلع القطاع المصرفي والمالي بمهمة كبيرة في مواجهة تلك التحديات الخطيرة بما يجعله خط الدفاع الأول للدولة في مواجهة تلك المخاطر.
و بناءً على ذلك فالأمر يتطلب من القطاع المصرفي والمالي زيادة اجراءات التحقق والتدقيق في سبيل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر تفعيل الالتزام بمتطلبات مكافحة هذه الجرائم، عملا على الالتزام بتوصيات المنظمات الدولية، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي FATF ،كقاعدة وركيزة أساسية لمكافحة ناجحة وفعالة لجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب، ومن هنا تبرز أهمية قيام المصارف بوضع السياسات والنظم والإجراءات السليمة المتسقة مع الإطار التشريعي والرقابي المنظم لهذا المجال، وكذا العمل على فعالية تطبيق تلك السياسات والاجراءات للحد من مخاطر استغلال المصارف في ارتكاب هذه الجرائم.
الأهداف:
صممت هذه الورشة لإكساب العاملين في الجهاز المصرفى مستوى عال من الوعي والإدراك لمفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعرف على المخاطر المرتبطة بها، واكتساب المهارات الفنية لمكافحتها وفقاً لأسس علمية، مع التركيز على الممارسة العملية لتنمية قدراتهم على تطبيق كافة الالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
