دورة تدريبية إعدادية لنيل شهادة: أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال

التاريخ: 14 – 18 شباط / فبراير 2021 | من 12:00 الى 15:00 توقيت بيروت  GMT +2

الخلفية:

لقد تم تصميم هذه الدورة الإعدادية وفقاً للقواعد والمعايير التي أقرتها الهيئات التنظيمية والرقابية الدولية مثل منظمة FATF ولجنة بازل وغيرها.

وهي تركز على اكتساب العاملين في المصارف المعرفة الضرورية حول المواضيع المطلوبة في الإمتحانات التي تنظمها رابطة الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)، وكطيفية الدراسة والتحضير من أجل تامين نسبة نجاح عالية في هذه الإمتحانات.

وسوف يتم تقديم هذه الدورة بطريقة ديناميكية وتفاعلية تتطلب مساهمات جماعية وحوار وتفاعل بين المشاركين والمحاضرين عبر التواصل المرئي وذلك على أيدي نخبة مميزة من الخبراء ذوي الإختصاص في هذا المجال.

الأهداف:

  – التعرف على أهمية شهادة ال  (CAMS)

 – التعرف بعمق على المواد المطلوبة للدراسة من أجل نيل الشهادة وخاصة:

• الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعال لمكافحة غسل الأموال
• التدابير التي ينبغي على المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمكافحة غسل الأموال
• آليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها ورايات الإنذار الحمراء
• تقييم مخاطر غسل الأموال

– تزويد المشارك بحالات واقعية من اجل فهم أحسن للمواد المطلوب دراستها.

– تزويد المشارك بنماذج عن أسئلة طرحت في امتحانات سابقة.

– تدريب المشارك من خلال محاكاة امتحان فعلي.

عند إنتهاء الدورة، سيتمكن المشاركون من:

 –  إستخدام شركات الخدمات المالية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات التي يجب القيام بها لمنعها

–  فهم إلتزاماتهم بموجب القوانين واللوائح المعمول بها ومعرفة ما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم الامتثال له.

– فهم وظائف Money Laundering Reporting Officer   -MLRO

–  معرفة كيفية تنفيذ إجراءات العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر

–  التعرف على كيفية تحديد و متابعة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها

–  إجراء حالة عملية حقيقية تتطلب الحوار والتحليل والعرض اللفظي من قبل المشاركين.

المشاركون المستهدفون:

 –  كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية

–  موظفو الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

–  موظفو المراجعة المحاسبية

–  الموظفون المختصون في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى.

المحاور و العناوين

الوحدة  1 مخاطر وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 – ما هو غسل الأموال

 – المراحل الثلاث في غسل الأموال

 – المصارف ومؤسسات الإيداع الأخرى

–  المؤسسات المالية غير المصرفية

 – مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية

 – نشاطات التجار الدولية

 – المخاطر الناجمة عن خدمات ومنتجات الدفع

 – كيفية استعمال الأشخاص المعنويين في الجرائم المالية

الوحدة 2 – المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

– مجموعة العمل المالي  (FATF)

–  لجنة بازل للرقابة المصرفية

–  توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن غسيل الأموال

–  مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية

–  مجموعة ولفسبيرغ المعنية بالعناية الواجبة في مجال البنوك المراسلة

–  أقسام البنوك المراسلة من قانون باتريوت الأمريكي 326 – 311

–  مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ٪ 50 القاعدة

–  قانون ماغنتسكي

–  أسئلة الممارسة

–  تمرين دراسة الحالة للمناقشة في اليوم الرابع

الوحدة 3- برامج الإمتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

–  تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

–  برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

–  العقوبات الاقتصادية

–  مراقبة وتتبع العمليات المالية المشبوهة أو غير الإعتيادية والتبليغ عنها

–  رايات الإنذار الحمراء الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 الوحدة 4 – إجراء التحقيقات والاستجابة لها

– التحقيقات التي تجريها المؤسسة المالية

– إجراء التحقيق

– مراقبة المعاملات

– عملية اخذ القرار لأحالة عملية مشتبه بها (STR)  

– الرد على تحقيق تنفيذي

– التعاون بين الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة

– الشبكة الدولية لمعلومات غسيل الأموال

– مناقشة وحوار حول المؤشرات الحمراء (دراسة حالة اليوم الثاني)

– اسئلة الممارسة.

المحاضران

الأستاذ كميل برخو

 – يتمتع الأستاذ بارخو بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في عالم المصارف والمعلوماتية حيث كان يشغل مؤخراً منصب رئيس إدارة الامتثال في أحد المصارف اللبنانية المرموقة.

– مستشار أعمال لدى شركة أكيومن ش.م.م. للاستشارات والحلول المعلوماتية في القطاع المالي والتجاري والعام – لبنان.

 – يقوم الأستاذ بارخو حالياً بدور فاعل في شركة أكيومن ش.م.م. للاستشارات والحلول المعلوماتية في القطاع المالي والتجاري والعام من حيث الدور الذي يلعبه كمستشار للأعمال وتصميم الحلول وخاصة على صعيد الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

 – حاصل على بكالوريوس علوم في المعلوماتية وعلى شهادة جامعية في الاعمال المصرفية.

الأستاذ بشير النقيب

– رائد في الجمع بين مسؤولي المخاطر والامتثال المهني حول معايير الامتثال التنظيمية العالية وأفضل الممارسات الدولية. عمل على بناء ثقافة GRC و AML / CFT

 -محاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية لديه، دراسات منشورة تغطي الحوكمة، المخاطر والامتثال، FATCA ، مسؤوليات البنوك المراسلة بموجب القانون الوطني الأمريكي، وتخفيف المخاطر في ظل قانون السرية المصرفية.