Loading EVENTS
  • This event has passed.

ملتقى: التحديـات المعـاصرة في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية العربية

ملتقى: التحديـات المعـاصرة في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية العربية
26 – 27 يونيو/ حزيران 2018 فندق Lancaster بيروت / الجمهورية اللبنانية

الخلفيـــة:

تواجه مصارفنا العربية في وقتنا الحاضر جملة من التحديات الناجمة عن التطور السريع في أنواع الخدمات والمنتجات المصرفية وتعاظم التشعبات والتعقيدات في أنظمة وبيئة العمل المصرفي والتفشي الواسع في عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بما فيها التهرب الضريبي والفساد والرشوة من ناحية، والمخاطر المصرفية بكافة أنواعها من مخاطر الإئتمان والتشغيل والسوق والسمعة من ناحية اخرى، هذا بالإضافة الى الإبتكارات المتطورة في نوعية الخدمات المصرفية الإلكترونية وبطاقات الإئتمان E – Banking وغيرها من الخدمات المصرفية الحديثة.

إن هذه التحديات تستوجب على الدوام تسليط الضوء عليها ومقاربتها بما يتيح للجهات المعنية سواء كانت من المصارف أم من الهيئات الرقابية أو المؤسسات القانونية (Law Firms)، التعمق في إستكشافها وتبين مخاطرها ووضع أسس ومبادىء التعامل معها بهدف مواجهتها والتغلب عليها.

من هنا تأتي أهمية إنعقاد هذا الملتقى في بيروت الذي سوف يتم فيه عرض آخر المستجدات ومناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما فيها تحديات الامتثال والتعامل مع العقوبات الاقتصادية، ومدى تأثيرها على العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك على أيدي مجموعة متميزة من الخبراء من القطاع المصرفي العربي واللبناني.

يهدف هذا الملتقى الى تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول:

التحديات الجديدة التي تواجهها المؤسسات المالية والمصرفية مع عرض للإجراءات الاحترازية الواجب إتخاذها وتطبيقها والتي تهدف الى تحديد المخاطر والحد من نتائجها.
المستجدات القانونية والتقنية في المكافحة المثلى لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات العناية الواجبة Enhanced due diligence
العقوبات والغرامات sanctions & penalties المفروضة على المصارف غير الملتزمة وكيفية التعامل معها.
الجرائم المالية الناتجة عن المدفوعات الإلكترونية، ومنهجيات الدفع الحديثة ومخاطرها، والتجارة العابرة للحدود.
التهرب الضريبي والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية CRS

المشاركون المستهدفون:

العاملون في وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف
العاملون في إدارة الإلتزام في المصارف
العاملون في التدقيق وإدارة المخاطر
العاملون في إدارات المخاطر في المصارف
مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون

الموضوعات الرئيسية:
أبرز الإجتهادات القضائية في عالم المصارف اليوم
الأثار المالية للجريمة المنظمة
المستجدات في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
CRS معيار الإبلاغ المشترك
العقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة sanctions & penalties
مكافحة الرشوة والفساد ودور المصارف والمؤسسات المالية في هذا الشأن.
العقوبات الأميركية الجديدة
التهرب الضريبي: التبادل التلقائي للمعلومات.
الجرائم الإلكترونية ووسائل الأمن – الإتجاهات الحديثة والمواضيع الساخنة .
أنظمة الدفع الإلكترونية.
تجارب ودراسة تطبيقية.

سوف يتحدث في هذا الملتقى نخبة من الخبراء منهم السادة:
المحامي الدكتور بول مرقص، مؤسس مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية.
القاضي الدكتور إلياس ناصيف، قسم المنازعات القضائية في مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية.
الدكتور أسعد خشيش، المدير العام المساعد، فينيسيا بنك.
دكتور غسان العس، مسؤول عن قضايا مكافحة تمويل الإرهاب في مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية
البروفسور جاسم عجاقة، خبير إقتصادي – لبنان.
القاضي عباس الحلبي، نائب الرئيس – المستشار القانوني، بنك بيروت والبلاد العربية – لبنان.
الأستاذ محمد وسيم عراجي – مدير PWC PriceWaterHouse لبنان. (TBC).
المحامي غسان بلول، رئيس قسم الشرق الأوسط في مكتب Squire Botton & Box – USA.
الأستاذ Fabrice Zambito المدير العام لمؤسسة OPES الكندية – كندا.
الأستاذ رمزي حماده – المدير التنفيذي السابق / مديرية أنظمة الدفع – مصرف لبنان.

ملاحظة:
سوف يتخلل هذا الملتقى توقيع كتاب:
“المستجدات والتحديات المصرفية في لبنان والشرق الأوسط اليوم”
للمحامي الدكتور بول مرقص
مؤسس مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية

June 26 2018

Venue

Lancaster Hotel

Beirut, Lebanon

+ Google Map

ملتقى: التحديـات المعـاصرة في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية العربية

ملتقى: التحديـات المعـاصرة في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية العربية
26 – 27 يونيو/ حزيران 2018 فندق Lancaster بيروت / الجمهورية اللبنانية

الخلفيـــة:

تواجه مصارفنا العربية في وقتنا الحاضر جملة من التحديات الناجمة عن التطور السريع في أنواع الخدمات والمنتجات المصرفية وتعاظم التشعبات والتعقيدات في أنظمة وبيئة العمل المصرفي والتفشي الواسع في عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بما فيها التهرب الضريبي والفساد والرشوة من ناحية، والمخاطر المصرفية بكافة أنواعها من مخاطر الإئتمان والتشغيل والسوق والسمعة من ناحية اخرى، هذا بالإضافة الى الإبتكارات المتطورة في نوعية الخدمات المصرفية الإلكترونية وبطاقات الإئتمان E – Banking وغيرها من الخدمات المصرفية الحديثة.

إن هذه التحديات تستوجب على الدوام تسليط الضوء عليها ومقاربتها بما يتيح للجهات المعنية سواء كانت من المصارف أم من الهيئات الرقابية أو المؤسسات القانونية (Law Firms)، التعمق في إستكشافها وتبين مخاطرها ووضع أسس ومبادىء التعامل معها بهدف مواجهتها والتغلب عليها.

من هنا تأتي أهمية إنعقاد هذا الملتقى في بيروت الذي سوف يتم فيه عرض آخر المستجدات ومناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما فيها تحديات الامتثال والتعامل مع العقوبات الاقتصادية، ومدى تأثيرها على العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك على أيدي مجموعة متميزة من الخبراء من القطاع المصرفي العربي واللبناني.

يهدف هذا الملتقى الى تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول:

التحديات الجديدة التي تواجهها المؤسسات المالية والمصرفية مع عرض للإجراءات الاحترازية الواجب إتخاذها وتطبيقها والتي تهدف الى تحديد المخاطر والحد من نتائجها.
المستجدات القانونية والتقنية في المكافحة المثلى لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات العناية الواجبة Enhanced due diligence
العقوبات والغرامات sanctions & penalties المفروضة على المصارف غير الملتزمة وكيفية التعامل معها.
الجرائم المالية الناتجة عن المدفوعات الإلكترونية، ومنهجيات الدفع الحديثة ومخاطرها، والتجارة العابرة للحدود.
التهرب الضريبي والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية CRS

المشاركون المستهدفون:

العاملون في وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف
العاملون في إدارة الإلتزام في المصارف
العاملون في التدقيق وإدارة المخاطر
العاملون في إدارات المخاطر في المصارف
مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون

الموضوعات الرئيسية:
أبرز الإجتهادات القضائية في عالم المصارف اليوم
الأثار المالية للجريمة المنظمة
المستجدات في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
CRS معيار الإبلاغ المشترك
العقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة sanctions & penalties
مكافحة الرشوة والفساد ودور المصارف والمؤسسات المالية في هذا الشأن.
العقوبات الأميركية الجديدة
التهرب الضريبي: التبادل التلقائي للمعلومات.
الجرائم الإلكترونية ووسائل الأمن – الإتجاهات الحديثة والمواضيع الساخنة .
أنظمة الدفع الإلكترونية.
تجارب ودراسة تطبيقية.

سوف يتحدث في هذا الملتقى نخبة من الخبراء منهم السادة:
المحامي الدكتور بول مرقص، مؤسس مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية.
القاضي الدكتور إلياس ناصيف، قسم المنازعات القضائية في مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية.
الدكتور أسعد خشيش، المدير العام المساعد، فينيسيا بنك.
دكتور غسان العس، مسؤول عن قضايا مكافحة تمويل الإرهاب في مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية
البروفسور جاسم عجاقة، خبير إقتصادي – لبنان.
القاضي عباس الحلبي، نائب الرئيس – المستشار القانوني، بنك بيروت والبلاد العربية – لبنان.
الأستاذ محمد وسيم عراجي – مدير PWC PriceWaterHouse لبنان. (TBC).
المحامي غسان بلول، رئيس قسم الشرق الأوسط في مكتب Squire Botton & Box – USA.
الأستاذ Fabrice Zambito المدير العام لمؤسسة OPES الكندية – كندا.
الأستاذ رمزي حماده – المدير التنفيذي السابق / مديرية أنظمة الدفع – مصرف لبنان.

ملاحظة:
سوف يتخلل هذا الملتقى توقيع كتاب:
“المستجدات والتحديات المصرفية في لبنان والشرق الأوسط اليوم”
للمحامي الدكتور بول مرقص
مؤسس مكتب Justicia للمحاماة والإستشارات القانونية

Download