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Les Derniers Développements Internationaux liés à la Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme à l ère des FinTech

INTRODUCTION

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme continuent de menacer l’intégrité des systèmes financiers et l’équilibre économique de beaucoup de pays émergents.

Les progrès réalisés dans les nouvelles technologies digitales (FinTech) sont extrêmement prometteurs pour la conformité en générale et pour la mise en place d’outils LBC/FT efficaces. Le renforcement de la supervision grâce aux technologies Regtech permettront des contrôles plus élaborés dans le futur. Cette approche digitale de la conformité permettra des mises en place intuitives des systèmes d’audit et de contrôle tout en réduisant considérablement les coûts conséquents liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Parallèlement, une automatisation et une intégration accrue des systèmes LBC/FT, des processus opérationnels simplifiés et des analyses plus détaillées permettent de renforcer la transparence tout en améliorant la sécurité des activités financières.

En conséquence, les banques doivent incessamment améliorer leurs procédures et leurs programmes de conformité afin de lutter contre les crimes financiers qui sollicitent à l’heure actuelle des efforts de luttes implacables. La mise en place de politique générale et de programme de culture de conformité s’impose et devient primordiale pour l’intégration d’une conformité exigeante et drastique.

OBJECTIFS

  • Ce séminaire permettra de débattre de la mise en œuvre d’une réelle politique de culture générale (Compliance Culture Program) telle que recommandée par les régulateurs et les instances internationales.
  • Définir les meilleures pratiques pour la mise en place de politique efficace avec le déploiement de solutions Fintech récentes pour améliorer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
  • Connaitre les récentes recommandations pour lutter contre le «Trade Based Money Laundering» dans le Trade Finance.
  • Mettre l’accent sur l’évaluation des risques spécifiques auxquels sont confrontés les banques dans la lutte contre le crime financier.
  • Bien comprendre les risques LBC/ FT et adapter les mesures et procédures de prévention.
  • Comment renforcer la lutte contre la corruption en augmentant la vigilance à l’égard des personnes politiquement exposées.
  • Comment la banque digitale va permettre en même temps d’améliorer la gestion et le contrôle liés à la conformité et une politique d’inclusion financière durable qui contrera de manière efficace le De-Risking.

CALENDRIER ET LANGUE :

Inscription: le premier jour de 8h à 9h. Horaire: tous les jours de 9h à 14h. Langue du Seminaire: Francais.

LES INTERVENANTS:

MOHAMED DAOUD

Business Development Director Governance, Risk & Compliance Middle-East and Africa MEA) REFINITIV – (anciennement Thomson Reuters)

Mohamed Daoud est expert dans les domaines stratégiques bancaires et financiers avec plus de 25 ans d›expérience aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient avec une attention particulière ces derniers 15 ans sur la Gouvernance, Risques et Conformités (GRC). Son expertise inclus les solutions Fintech et Regtech. Mohamed a une grande expérience dans les programmes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les programmes anti-corruption. Mohamed a animé beaucoup de séminaires, forums et conférences sur les meilleures pratiques liées à la problématique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/ FT) aussi bien dans les secteurs Financier que non-financier. C’est un des meilleurs spécialistes sur la sensibilisation et les meilleures approches et méthodes à déployer et à éviter. Mohamed Daoud a une grande expertise dans les solutions Fintech et Regtech. Il réunit une grande expérience dans le domaine du conseil et des meilleures pratiques de gestion des risques et notamment le risque de notoriété. Il jouit d’une compréhension approfondie des règlements, processus, des requêtes et des solutions liés à la conformité.

Mohamed a collaboré plus de 10 ans avec le distributeur d’IBM dans les pays du Golfe comme Banking & Finance Business Practices Leader. Avant de s’installer aux Émirats Arabes Unis, Mohamed a travaillé et collaboré plus de 15 ans avec de grandes banques internationales aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France.

 ALINE TUFENKJIAN

Aline est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies- DEA  en Sciences Politiques et Administration Publique de l’USJ – Université Saint- Joseph – Beyrouth, concentrant ses études académiques sur les problématiques de la Conformité et la  lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme obtenant un Diplôme International en Conformité avec l’ICA- International Compliance Association  de Londres, Aline occupe actuellement  la fonction de Directeur  du Départment de Recherche et de Formation en matière de conformité et de lutte contre le crime financier auprès du  Crédit Libanais SAL  et se présente comme un conférencier accrédité auprès de l’Union des Banques Aabes- UAB et auprès de la World Union of Arab Bankers. Aline a également  occupé la fonction de Directeur du Département de Conformité – Compliance Manager en oeuvrant au sein du Comité de lutte contre le Blanchiment ( AML/CFT committee) et ce, de 2017 jusqu’en Octobre  2019 auprès de la Banque Al-Mawarid  et agissant en tant que  représentant au sein du Comité de Conformité auprès de l’Association des Banques du Liban .

December 16 2019

Venue

Groupement Professionnel Des Banques Du Maroc

Morocco

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Schedule

  • PREMIER JOUR : 09h00 - 11h00 Gouvernance, Risque et Conformité (GRC)
  • 11h00 - 11h15 Pause-café
  • 11h15 - 14h00 Les composantes d’une culture de conformité dans ses applications pratiques:
  • DEUXIÈME JOUR : 09h00 - 10h30 Les modalités de développement des procédures de conformité en réponse aux pressions internationales relatives à la sécurisation de la correspondance interbancaire : – De-Risking et conséquences sur le secteur bancaire
  • 10h30 - 12h00 La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les échanges commerciaux
  • 12h00 - 12h15 Pause-café
  • 12h15 - 13h30 L’approche des meilleures pratiques du KYC, Due Diligence, filtrage et profilage
  • 13h30 - 14h00 Crypto-Currency, Crypto-Assets et Blockchain : Approche et contraintes de la conformité
  • TROISIÈME JOUR :09h00-10h30 La Cyber-criminalité et les impératifs de conformité de lutte contre le piratage électronique:
  • 10h30–12h00 : Fintech - Regtech solutions approches et meilleures pratiques
  • 12h00 - 12h15 : Pause-café
  • 12h15-13h30 De-Risking et Inclusion Financière
  • 13h30 – 14h00 Questions et Clôture du séminaire
  •  
Les Derniers Développements Internationaux liés à la Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme à l ère des FinTech
16 - 18 December 2019

INTRODUCTION

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme continuent de menacer l’intégrité des systèmes financiers et l’équilibre économique de beaucoup de pays émergents.

Les progrès réalisés dans les nouvelles technologies digitales (FinTech) sont extrêmement prometteurs pour la conformité en générale et pour la mise en place d’outils LBC/FT efficaces. Le renforcement de la supervision grâce aux technologies Regtech permettront des contrôles plus élaborés dans le futur. Cette approche digitale de la conformité permettra des mises en place intuitives des systèmes d’audit et de contrôle tout en réduisant considérablement les coûts conséquents liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Parallèlement, une automatisation et une intégration accrue des systèmes LBC/FT, des processus opérationnels simplifiés et des analyses plus détaillées permettent de renforcer la transparence tout en améliorant la sécurité des activités financières.

En conséquence, les banques doivent incessamment améliorer leurs procédures et leurs programmes de conformité afin de lutter contre les crimes financiers qui sollicitent à l’heure actuelle des efforts de luttes implacables. La mise en place de politique générale et de programme de culture de conformité s’impose et devient primordiale pour l’intégration d’une conformité exigeante et drastique.

OBJECTIFS

  • Ce séminaire permettra de débattre de la mise en œuvre d’une réelle politique de culture générale (Compliance Culture Program) telle que recommandée par les régulateurs et les instances internationales.
  • Définir les meilleures pratiques pour la mise en place de politique efficace avec le déploiement de solutions Fintech récentes pour améliorer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
  • Connaitre les récentes recommandations pour lutter contre le «Trade Based Money Laundering» dans le Trade Finance.
  • Mettre l’accent sur l’évaluation des risques spécifiques auxquels sont confrontés les banques dans la lutte contre le crime financier.
  • Bien comprendre les risques LBC/ FT et adapter les mesures et procédures de prévention.
  • Comment renforcer la lutte contre la corruption en augmentant la vigilance à l’égard des personnes politiquement exposées.
  • Comment la banque digitale va permettre en même temps d’améliorer la gestion et le contrôle liés à la conformité et une politique d’inclusion financière durable qui contrera de manière efficace le De-Risking.

CALENDRIER ET LANGUE :

Inscription: le premier jour de 8h à 9h. Horaire: tous les jours de 9h à 14h. Langue du Seminaire: Francais.

LES INTERVENANTS:

MOHAMED DAOUD

Business Development Director Governance, Risk & Compliance Middle-East and Africa MEA) REFINITIV – (anciennement Thomson Reuters)

Mohamed Daoud est expert dans les domaines stratégiques bancaires et financiers avec plus de 25 ans d›expérience aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient avec une attention particulière ces derniers 15 ans sur la Gouvernance, Risques et Conformités (GRC). Son expertise inclus les solutions Fintech et Regtech. Mohamed a une grande expérience dans les programmes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les programmes anti-corruption. Mohamed a animé beaucoup de séminaires, forums et conférences sur les meilleures pratiques liées à la problématique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/ FT) aussi bien dans les secteurs Financier que non-financier. C’est un des meilleurs spécialistes sur la sensibilisation et les meilleures approches et méthodes à déployer et à éviter. Mohamed Daoud a une grande expertise dans les solutions Fintech et Regtech. Il réunit une grande expérience dans le domaine du conseil et des meilleures pratiques de gestion des risques et notamment le risque de notoriété. Il jouit d’une compréhension approfondie des règlements, processus, des requêtes et des solutions liés à la conformité.

Mohamed a collaboré plus de 10 ans avec le distributeur d’IBM dans les pays du Golfe comme Banking & Finance Business Practices Leader. Avant de s’installer aux Émirats Arabes Unis, Mohamed a travaillé et collaboré plus de 15 ans avec de grandes banques internationales aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France.

 ALINE TUFENKJIAN

Aline est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies- DEA  en Sciences Politiques et Administration Publique de l’USJ – Université Saint- Joseph – Beyrouth, concentrant ses études académiques sur les problématiques de la Conformité et la  lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme obtenant un Diplôme International en Conformité avec l’ICA- International Compliance Association  de Londres, Aline occupe actuellement  la fonction de Directeur  du Départment de Recherche et de Formation en matière de conformité et de lutte contre le crime financier auprès du  Crédit Libanais SAL  et se présente comme un conférencier accrédité auprès de l’Union des Banques Aabes- UAB et auprès de la World Union of Arab Bankers. Aline a également  occupé la fonction de Directeur du Département de Conformité – Compliance Manager en oeuvrant au sein du Comité de lutte contre le Blanchiment ( AML/CFT committee) et ce, de 2017 jusqu’en Octobre  2019 auprès de la Banque Al-Mawarid  et agissant en tant que  représentant au sein du Comité de Conformité auprès de l’Association des Banques du Liban .

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