الخلفيـة

تهدف هذه الورشة إلى تقديم رؤية واضحة حول آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية وتحديد أنشطة التهرب من العقوبات وستغطي التقنيات والاتجاهات الجديدة التي يمكن أن يستخدمها الإرهابيون أو التنظيمات الإرهابية إضافة إلى أفضل الممارسات المستخدمة في تعقب وتجميد ومصادرة أصول الإرهابيين

كما سيتم تسليط الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي للعقوبات المالية، فضلا عن العقوبات أحادية الجانب ذات الاختصاص القضائي خصوصاً الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل مع تلك العقوبات

وتهدف الورشة إلى تقديم فهم شامل لتمويل انتشار التسلح واّلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها بجانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الانتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، والاطلاع على التجارب بشأن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة والكشف عن
اساليب التهرّب من العقوبات ومؤشرات الاشتباه والأنماط المتبعة في التهرب من العقوبات المالية المستهدفة

وتركز الورشة بشكل خاص على موضوع التهرب من العقوبات من خلال تسليط الضوء على تعريف التهرب من العقوبات والتحذيرات التي تساعد في تحديد أنشطة التهرب من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة وأنشطة التهرب من العقوبات المالية المستهدفة والالتزام برفع تقارير بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، فضلا عن نماذج ودراسات حال ذات صلة