اعتبر الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان قرار مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي بإنشاء “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات، هو إنجاز يضاف لسلسلة من القوانين والإجراءات التي تهدف الى الحد من الجرائم المالية نتيجة لزيادة حجمها وتعقيداتها.
أضاف:”في ظل انتشار جائحة كورونا، وتحديداً في سبتمبر 2020 طلب مصرف الإمارات المركزي من المصارف العاملة في الدولة بذل مزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي ويهدف للحد من مخاطر الجرائم المالية. كما طلب المصرف المركزي من المصارف بذل مزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما انه في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2020، اعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال، بهدف تعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي، وذلك عبر استخدام أعلى المعايير الدولية. و تابع فتوح ” سعي دولة الامارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لطالما تبقى ضمن أولوية اهتمامات حكومة دولة الإمارات، حيث تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العام 2000، بناء على التزام راسخ بحماية النظام المالي للدولة من التمويل غير المشروع. كما صدر أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002. وفي اكتوبر / تشرين الاول ، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
اشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان الاتحاد يتابع جهوده في موضوع مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب حيث ينظم مؤتمر تحت عنوان “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية” في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية بين 25-27 مارس/ آذار 2021 ، برعاية البنك المركزي المصري ومشاركة :
– مجموعة العمل المالي لمنطقة للشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF ممثلة برئيسها والسكرتير التنفيذي الدكتور سليمان الجبرين
– الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان
– محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ طارق عامر
– رئيس مجلس الأمناء وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر المستشار أحمد سعيد خليل
– رئيس مجلس ادارة تحاد بنوك مصر الاستاذ محمد الاتربي
– رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح
– حضور 300 شخصية مصرفية ومالية ورقابية من عديد من الدول و خبراء دوليين و عرب في مجال التحقق و الالتزام.
