08 – 09 نيسان / ابريل 2026 فندق فينيسيا انتركونتيننتال بيروت – الجمهورية اللبنانية
يشهد النظام المالي الدولي مرحلة تطور مستمر في المعايير والممارسات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تركيز متزايد على فعالية التطبيق وجودة النتائج. ويُعدّ الامتثال الفعّال عنصرًا أساسيًا في تعزيز متانة الأنظمة المالية، وترسيخ الثقة، وصون سمعة الاقتصادات الوطنية، وضمان اندماجها في المنظومة المالية العالمية واستدامة علاقاتها المصرفية العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، تتكامل الأطر التشريعية والرقابية مع متطلبات الحوكمة المؤسسية، وأنظمة المتابعة والمراقبة، والاستفادة من الأدوات التقنية الحديثة، بما يعكس انتقال منظومات الامتثال نحو مقاربات أكثر شمولًا وتنسيقًا على المستويين الوطني والدولي.
تطوير الأطر الرقابية والتشريعات الوطنية وتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
متطلبات الخروج من اللوائح الرمادية – تجارب وخبرات
المسؤولية الوطنية المشتركة لمواجهة الجرائم المالية بشتى أنواعها.
تعزيز أنظمة الرقابة والإنذار المبكر والإطار المؤسسي.
مستجدات تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة على التحويلات المالية
القوانين الأمريكية العابرة للحدود والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA)
العلاقة التكاملية بين مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز أمن المعلومات والاستخدام الأفضل للذكاء الاصطناعي للإمتثال بالقوانين والتشريعات المرعية.
بناء ثقافة الامتثال في المؤسسات العامة والمؤسسات المالية والمصرفية
الاهداف:
يهدف المؤتمر إلى مساعدة الدول والقطاعات المصرفية، ولا سيما تلك التي شهدت أزمات مالية ومصرفية وعدم استقرار أمنى او سياسي، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة عربيا او إقليميا مع إيلاء اهتمام خاص لمتطلبات الخروج من اللوائح الرمادية، بالاضافة الى تعزيز بناء ثقافة الامتثال في المؤسسات العامة والمؤسسات المالية والمصرفية.
Arab-Regional Conference on Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing
المؤتمـر العربـي–الإقليمـي لمواجهـة غسـل الأموال ومكافحة تمويـل الإرهـاب
08 – 09 نيسان / ابريل 2026 فندق فينيسيا انتركونتيننتال بيروت – الجمهورية اللبنانية
يشهد النظام المالي الدولي مرحلة تطور مستمر في المعايير والممارسات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تركيز متزايد على فعالية التطبيق وجودة النتائج. ويُعدّ الامتثال الفعّال عنصرًا أساسيًا في تعزيز متانة الأنظمة المالية، وترسيخ الثقة، وصون سمعة الاقتصادات الوطنية، وضمان اندماجها في المنظومة المالية العالمية واستدامة علاقاتها المصرفية العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، تتكامل الأطر التشريعية والرقابية مع متطلبات الحوكمة المؤسسية، وأنظمة المتابعة والمراقبة، والاستفادة من الأدوات التقنية الحديثة، بما يعكس انتقال منظومات الامتثال نحو مقاربات أكثر شمولًا وتنسيقًا على المستويين الوطني والدولي.
25
Speakers
2
Days
250
Attendance
المواضيع:
تطوير الأطر الرقابية والتشريعات الوطنية وتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
متطلبات الخروج من اللوائح الرمادية – تجارب وخبرات
المسؤولية الوطنية المشتركة لمواجهة الجرائم المالية بشتى أنواعها.
تعزيز أنظمة الرقابة والإنذار المبكر والإطار المؤسسي.
مستجدات تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة على التحويلات المالية
القوانين الأمريكية العابرة للحدود والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLA)
العلاقة التكاملية بين مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز أمن المعلومات والاستخدام الأفضل للذكاء الاصطناعي للإمتثال بالقوانين والتشريعات المرعية.
بناء ثقافة الامتثال في المؤسسات العامة والمؤسسات المالية والمصرفية
UAB Sponsors for 2025 Activities