المصارف العربية: تطوير التشريعات وقواعد البيانات آليات مهمة لمكافحة غسل الأموال

(اليوم السابع)-06/6/2024

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، أن عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب أصبحت لها أثار سلبية خطيرة على النظام المالى، والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة، مما يتطلب تكثيف الجهود نحو مكافحة تلك العمليات.

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، خلال كلمته أمام الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، فى مدينة شرم الشيخ، أن الدول العربية نفذت إجراءات مهمة تتمثل فى تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، فضلاً عن ضرورة تحسين وتطوير قواعد البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات الملتقى السنوى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى.

ويعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر والبنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى.

ويعقد الملتقى السنوى لمدراء الإلتزام فى المصارف العربية تحت عنوان “تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية” فى شرم الشيخ، ولمدة 3 أيام.

وقال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن هذا الملتقى العربى الدولى سوف يسلط الضوء على معوقات الامتثال للمستجدات فى التشريعات والضوابط الدولية والوطنية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تعزيز فهم المخاطر التى توجه المجتمعات العربية جراء انتشار الجرائم السيبرانية على حجم الجرائم المالية والجرائم ذات الصلة بالإرهاب والجرائم المنظمة ، واستعراض أهم وسائل التصدي لها.

كما يسعى المنتدى إلى مناقشة أفضل الممارسات في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلًا عن الاستفادة من تجارب الدول العربية فى تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

بان الملتقى هذا العام سوف يستقطب نخبة مختارة من الخبراء والمتخصصين الممصريين والعرب والاجانب لعرض نتائج أوراق بحثية وعلمية تحقيق أهداف الملتقى ، كما تسهم في تقديم توصيات عملية للجهات المعنية بشأن تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان حماية البيانات المصرفية، والتصدي لمخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتعامل بالأصول الافتراضية.