فندق سافوي شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية قاعة مصر- 20-22 نوفمبر 2025
يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في طبيعة المخاطر المالية، وارتفاعاً ملحوظاً في حجم وتعقيد الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فقد أصبحت هذه الجرائم عابرة للحدود، تستغل الثغرات في الأنظمة المالية، وتستفيد من التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الدفع الإلكتروني والأصول الرقمية والعملات المشفرة. هذا الواقع يفرض على السلطات الرقابية والمصارف حول العالم تبنّي سياسات ومعايير أكثر صرامة وشمولية في مجال الامتثال والرقابة الداخلية.
وعلى المستوى الدولي، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) معايير متجددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم تحديثها باستمرار لتتماشى مع طبيعة المخاطر الجديدة، بما في ذلك قضايا الأصول الافتراضية والشبكات المالية غير النظامية. هذه المتطلبات لم تعد اختيارية، بل أصبحت إلزامية لأي دولة أو قطاع مصرفي يسعى للاندماج في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المبا
على الرغم من استهداف الملتقى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية بصفة أساسية الا أن الموضوعات التي يتناولها هذا الملتقى تهم العديد من المسئولين بكافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهم المشاركين المستهدفين لهذا الملتقى
مدراء الالتزام بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون
قيادات ومسؤولو الإدارات العليا بالمصارف والمؤسسات المالية.
مدراء الفروع بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء المخاطر بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء التدقيق الداخلي بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون
المدراء المسئولون عن الأمن السيبرانى بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون
المدراء المسئولون عن الشمول المالى بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون
المدراء المسئولون عن التحول الرقمي بالمصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون
الخلفية
يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في طبيعة المخاطر المالية، وارتفاعاً ملحوظاً في حجم وتعقيد الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فقد أصبحت هذه الجرائم عابرة للحدود، تستغل الثغرات في الأنظمة المالية، وتستفيد من التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الدفع الإلكتروني والأصول الرقمية والعملات المشفرة. هذا الواقع يفرض على السلطات الرقابية والمصارف حول العالم تبنّي سياسات ومعايير أكثر صرامة وشمولية في مجال الامتثال والرقابة الداخلية.
وعلى المستوى الدولي، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) معايير متجددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم تحديثها باستمرار لتتماشى مع طبيعة المخاطر الجديدة، بما في ذلك قضايا الأصول الافتراضية والشبكات المالية غير النظامية. هذه المتطلبات لم تعد اختيارية، بل أصبحت إلزامية لأي دولة أو قطاع مصرفي يسعى للاندماج في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
:اهداف المنتدى
استعراض أحدث التطورات التشريعية والتنظيمية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستويين الدولي والإقليمي.
مناقشة التحديات التي تواجه المصارف العربية في تلبية المتطلبات المتزايدة للجهات الرقابية.
المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية
المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية
فندق سافوي شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية قاعة مصر- 20-22 نوفمبر 2025
يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في طبيعة المخاطر المالية، وارتفاعاً ملحوظاً في حجم وتعقيد الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فقد أصبحت هذه الجرائم عابرة للحدود، تستغل الثغرات في الأنظمة المالية، وتستفيد من التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الدفع الإلكتروني والأصول الرقمية والعملات المشفرة. هذا الواقع يفرض على السلطات الرقابية والمصارف حول العالم تبنّي سياسات ومعايير أكثر صرامة وشمولية في مجال الامتثال والرقابة الداخلية.
وعلى المستوى الدولي، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) معايير متجددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم تحديثها باستمرار لتتماشى مع طبيعة المخاطر الجديدة، بما في ذلك قضايا الأصول الافتراضية والشبكات المالية غير النظامية. هذه المتطلبات لم تعد اختيارية، بل أصبحت إلزامية لأي دولة أو قطاع مصرفي يسعى للاندماج في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المبا
29
Speakers
3
Days
250
Attendance
:المشاركون المستهدفون
على الرغم من استهداف الملتقى لمدراء الالتزام بالمصارف العربية بصفة أساسية الا أن الموضوعات التي يتناولها هذا الملتقى تهم العديد من المسئولين بكافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أهم المشاركين المستهدفين لهذا الملتقى
الخلفية
يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في طبيعة المخاطر المالية، وارتفاعاً ملحوظاً في حجم وتعقيد الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فقد أصبحت هذه الجرائم عابرة للحدود، تستغل الثغرات في الأنظمة المالية، وتستفيد من التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الدفع الإلكتروني والأصول الرقمية والعملات المشفرة. هذا الواقع يفرض على السلطات الرقابية والمصارف حول العالم تبنّي سياسات ومعايير أكثر صرامة وشمولية في مجال الامتثال والرقابة الداخلية.
وعلى المستوى الدولي، وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) معايير متجددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم تحديثها باستمرار لتتماشى مع طبيعة المخاطر الجديدة، بما في ذلك قضايا الأصول الافتراضية والشبكات المالية غير النظامية. هذه المتطلبات لم تعد اختيارية، بل أصبحت إلزامية لأي دولة أو قطاع مصرفي يسعى للاندماج في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
:اهداف المنتدى
UAB Sponsors for 2025 Activities