الخلفية

نظراً لكثرة مهام ومسؤوليات الامتثال التي تقع على عاتق فرق الامتثال في بيئة تنظيمية معقدة، ستُقدّم هذه الدورة للمشاركين نظرة معمقة على تطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، ومخاطر تمويل انتشار الأسلحة، والتي تتطلب تدخلا مباشرا من متخصصي مكافحة الجرائم المالية للحد من المخاطر بكفاءة

تشمل المواضيع التي ستغُطى: المسؤولية الشخصية، ونظام الإدارة العليا، وإدارة القضايا، وتقديم التقارير المشبوهة، وأركان برنامج الامتثال، وتدابير مكافحة الرشوة والفساد، والحفاظ على علاقات مصرفية مراسلة، ومخاطر العقوبات، وتعقيدات السلع المقيدة ومنع تمويل انتشار الأسلحة. كما ستُحاكي الدورة دراسات حالات واقعية في مجال الامتثال، وستطرح أسئلة استطلاعية لتقييم فهم المشاركين وتفاعلهم مع المواضيع المطروحة