:محاور المؤتمر 

 تعزيز التكامل مع المنظومة المالية العالمية: استراتيجيات فعالة لبناء وتطوير العلاقات مع المصارف المراسلة

استراتيجيات عملية لبناء علاقات قوية ومستدامة مع المصارف المراسلة.

عوامل أساسية لتقييم المصارف المراسلة للمصارف المحلية وكيفية تحقيق المعايير المطلوبة.

تجارب من المنطقة العربية: كيف نجحت بعض المصارف في تعزيز علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية

 

مخاطر الإدراج على القوائم الرمادية والسوداء: منهجيات الوقاية الفعّالة واستراتيجيات التعافي وإعادة الاندماج

آليات وإجراءات استباقية لتفادي الإدراج في القوائم السوداء.

خطوات عملية للتعامل مع الإدراج في القوائم السوداء واستراتيجيات التعافي.

إدارة السمعة (Reputation Risk): دور الإدارة العليا والامتثال والعلاقات العامة في مراحل التعافي.

 

 تعزيز الوعي المؤسسي وبناء ثقافة الامتثال: من التعاون الداخلي بين الأقسام إلى التوعية المجتمعية والعملاء

أهمية التعاون الإيجابي بين إدارة الامتثال والأقسام الأخرى (المخاطر، العمليات، التسويق، وخدمة العملاء)، وكيفية تحويل الامتثال إلى شريك في تحقيق النجاح وليس عائقاً له.

استراتيجيات عملية لتحسين التواصل والتنسيق الداخلي بين مختلف الإدارات والامتثال.

توعية العملاء والجمهور بأهمية إجراءات الامتثال والشفافية، وكيفية تحويل إجراءات الامتثال إلى ميزة تنافسية وتعزيز الثقة 

طويلة الأمد بين المصارف والعملاء.

 

 التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي: تطبيقات عملية لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أبرز الحلول التقنية والرقمية المستخدمة اليوم في القطاع المصرفي لمكافحة الجرائم المالية.

خطوات تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية وكشف العمليات المشبوهة.

مواجهة التحديات التقنية والتنظيمية أثناء تطبيق الأنظمة الجديدة: حلول واقعية من القطاع المصرفي العربي والدولي.

 

التشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية: تكامل الأدوار لضمان الامتثال المستدام

الدور المحوري للمصارف المركزية في تعزيز ومساندة المصارف في تطبيق التشريعات المحلية والدولية.

الإجراءات التنظيمية التي يمكن للمصارف المركزية اتخاذها لدعم المصارف في تحقيق الامتثال.

استعراض تجارب ناجحة في المنطقة حول الدور الفعّال للمصارف المركزية في تعزيز منظومات الامتثال محلياً ودولياً.

 

 تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية: نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة

سبل التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، FATF، لجنة بازل، الأمم المتحدة…) لتحقيق الامتثال الكامل والمعايير الدولية.

دور المؤسسات الاقليمية والدولية في توفير الدعم التقني والاستشاري والمالي لتعزيز قدرات الامتثال في المصارف العربية.

نماذج وتطبيقات عملية لتعاون ناجح بين المصارف العربية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات التدريب،